Новостной портал. Свежие новости онлайн

Aml прoвeркa. AML (Anti-Money Laundering) прoвeркa — этo прoцeсс, который помогает финансовым учреждениям и компаниям предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Целью AML проверки является защита финансовой системы от незаконных действий и обеспечение ее чистоты и прозрачности. В рамках AML проверки финансовые учреждения и компании проводят анализ и мониторинг финансовых операций клиентов, чтобы выявить потенциальные незаконные схемы и операции. Для ...

Читать далее »