Происшествия: СБУ уличила россиянина в незаконном выводе $16 млн в РФ

Сoтрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот … составлял более 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", — сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличными. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее сотрудники СБУ задержали одного из руководителей Государственной фитосанитарной инспекции Одесской области на взятке в 27 тысяч долларов.