Новостной портал. Свежие новости онлайн
Мeждунaрoдный кoнсoрциум журнaлистoв-рaсслeдoвaтeлeй (ICIJ) 9 мая опубликовал нашумевший список компаний и лиц, у которых есть офшоры. С полной базой можно ознакомиться по ссылке.
Список включает в себя более чем 200 тысяч офшорных компаний, зарегистрированных через компанию Mossack Fonseca. Например, в Германии журналисты насчитали 238 лиц-владельцев офшоров и 24 компании; В США — 4536 человек и 3188 компаний; во Франции — 178 человек и 19 компаний; в России — 2229 человек и 7319 компаний.
Из представленной в базе ICIJ информации следует, что 643 украинских гражданина владеют 469 офшорными компаниями. В ней приводятся имена, фамилии и адреса регистрации владельцев офшорных компаний, юридические и почтовые адреса офшорных фирм.
В украинском списке в частности есть информация об офшорах президента Петра Порошенко, главы Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова и т.д.
База также содержит записи о связях между конкретными лицами и компаниями. Эта информация также находится в открытом доступе.
Журналисты также обнародовали инструкцию, помогающую пользоваться базой. Так в ней есть возможность поиска по стране, содержится информация об украинском адресе владельца, на который зарегистрирован офшор, название офшорной компании.
Как сообщал MIGnews.com.ua, документы принадлежали панамской юридической фирме Mossack Fonseca и были получены через источник, известный под псевдонимом "Джон Доу". С помощью этих документов были отслежены скрытые активы сотен политиков, чиновников, бывших и нынешних глав государств, знаменитостей и звезд спорта.
Офшорные компании не противозаконны, но зачастую их функция заключается в том, чтобы скрывать источник денег и их владельца, а также избегать налогов.
Первая часть расследования была опубликована 3 апреля на основании документов "панамских досье". Базирующийся в Вашингтоне ICIJ обнародовал тогда выдержки из 11,5 млн документов, в которых было указано, что находящаяся в Панаме юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам "отмывать" деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.