На закупках зерновых и масличных культур конвертцентр «отмыл» 700 млн грн – ГФС

Сoтрудники нaлoгoвoй милиции расследуют уголовное производство об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при закупках зерновых и масличных культур. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС). «Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который обеспечивал экспортно-импортные операции на 700 млн гривен», – говорится в сообщении.

В ходе расследования разоблачена группа лиц, которые зарегистрировали на подставных лиц 15 субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав конвертационно-транзитной группы. Используя подконтрольные предприятия, они осуществляли документальное оформление операций по приобретению зерновых и масличных культур по завышенным ценам.

«Кроме того, с помощью предприятий-нерезидентов оформлялись экспортные операции в оффшорных странах и странах со льготным налогообложением, за счет чего предприятия реального сектора экономики увеличивали и получали незаконное бюджетное возмещение.

В течение 2015-2016 годов фигуранты дела оформили экспортных операций на сумму более 700 млн гривен», – заявили в фискальной службе.

Проведено 10 обысков в Киеве, Днипре и одном из населенных пунктов Днепропетровской области по месту расположения офисных помещений, жительства фигурантов и в их транспортных средствах.

В результате обысков изъято 4,2 млн гривен наличными, 31 печать предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации и финансово-хозяйственная документация.

Как сообщал НБН, КБ с российским капиталом «отмывали» деньги ДНР/ЛНР, оборот «конверта» был 400 млн грн.