Комитет финмониторинга выявил в 16 банках-банкротах легализацию 33,2 млрд грн

Гoсудaрствeнный кoмитeт по финансовому мониторингу выявил в 16 неплатежеспособных банках операции, связанные с легализацией денежных доходов на сумму 33,2 млрд грн, и передал эту информацию в правоохранительные органы. Об этом в среду, 20 апреля, заявил заместитель председателя комитета Виталий Хилюк на совместном заседании комитетов по противодействию коррупции и банковской деятельности, передает корреспондент НБН. «По информации, которую мы подали (в правоохранительные органы – НБН), мы говорим сейчас по банкам, которые признаны неплатежеспособными за последние несколько лет. Мы, проводя анализ, обнаружили и передали 40 обобщенных материалов по 16 банковским учреждениям», – сказал Виталий Хилюк.

По его словам, в материалах шла речь об операциях, связанных с легализацией денежных доходов на сумму 33,2 млрд грн.

«В том числе там были операции связанные с куплей-продажей ОВГЗ, это был и вывод средств за рубеж», – уточнил он.

При этом депутаты на заседании отметили, что ни одно из данных дел не было передано в суд.